Matèries
Refinar la cerca
Títol : Abogados y prevención del blanqueo de capitales : Manual básico Tipus de document : text imprès Autors : Nielson Sánchez-Stewart, Autor Editorial : Málaga : Ley 57 Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 210 p. ISBN/ISSN/DL : 978-84-942369-0-7 Preu : 21 cm Idioma : Castellà (spa) Matèries : Advocats
Delictes de blanqueig de capitalsParaules clau : Delictes de blanqueig de capitals Advocats Classificació : 347.965.6 Resum : Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional.
Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o compliance programs, que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque «no bastará» la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas «para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales».
Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sánchez Stewart, la cual viene a colmar, cumplidamente, una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2632 Abogados y prevención del blanqueo de capitales : Manual básico [text imprès] / Nielson Sánchez-Stewart, Autor . - Málaga : Ley 57, 2014 . - 210 p.
ISBN : 978-84-942369-0-7 : 21 cm
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Advocats
Delictes de blanqueig de capitalsParaules clau : Delictes de blanqueig de capitals Advocats Classificació : 347.965.6 Resum : Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional.
Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o compliance programs, que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque «no bastará» la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas «para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales».
Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sánchez Stewart, la cual viene a colmar, cumplidamente, una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2632 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151001275 347.965.6 SAN Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible
Títol : Con la luz encendida Tipus de document : text imprès Autors : Cristobal de, Mónica, Autor Editorial : Barcelona : Editorial Planeta SA Data de publicació : 2024 Col·lecció : NdeNovela Nombre de pàgines : 238 p. Dimensions : 24 com ISBN/ISSN/DL : 978-84-10-14014-1 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Advocats Paraules clau : Novel·la ficció advocats i advocades Classificació : N Novel·la de ficció Resum : Després de la mort del seu marit, Cèlia Fuertes s'enfronta a la difícil tasca de criar sola els seus tres fills mentre segueix endavant amb la seva carrera professional com advocada en exercici. Tot i la càrrega de responsabilitat per haver d'atendre la família i el bufet, decideix continuar i bolcar-se a la feina per superar el dol. És llavors quan, durant una guàrdia del torn d'ofici, cau a les mans el cas més difícil amb què s'ha topat: una dona immigrant és acusada de l'assassinat dels seus dos fills. No hi ha més sospitosos, no hi ha proves que puguin incriminar una altra persona. Tot plegat, juntament amb el misteri que envolta la seva vida i la seva negativa a parlar, porta a l'advocada a obsessionar-se pel cas i intentar trobar una explicació del que ha passat. Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5144 Con la luz encendida [text imprès] / Cristobal de, Mónica, Autor . - Barcelona (08034) : Editorial Planeta SA, 2024 . - 238 p. ; 24 com. - (NdeNovela) .
ISBN : 978-84-10-14014-1
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Advocats Paraules clau : Novel·la ficció advocats i advocades Classificació : N Novel·la de ficció Resum : Després de la mort del seu marit, Cèlia Fuertes s'enfronta a la difícil tasca de criar sola els seus tres fills mentre segueix endavant amb la seva carrera professional com advocada en exercici. Tot i la càrrega de responsabilitat per haver d'atendre la família i el bufet, decideix continuar i bolcar-se a la feina per superar el dol. És llavors quan, durant una guàrdia del torn d'ofici, cau a les mans el cas més difícil amb què s'ha topat: una dona immigrant és acusada de l'assassinat dels seus dos fills. No hi ha més sospitosos, no hi ha proves que puguin incriminar una altra persona. Tot plegat, juntament amb el misteri que envolta la seva vida i la seva negativa a parlar, porta a l'advocada a obsessionar-se pel cas i intentar trobar una explicació del que ha passat. Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5144 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151002166 N CRI Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151002074 347.965 FER Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible
Títol : El abogado eficaz : cómo convencer, persuadir e influir en los juicios Tipus de document : text imprès Autors : Jordi Estalella del Pino, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2005 Nombre de pàgines : 234 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9725-671-1 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Advocats
TOP:Advocats:Oratòria i argumentacióParaules clau : Comunicació Argumentació jurídica Oratòria i argumentació Classificació : 347.965.45 Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=564 El abogado eficaz : cómo convencer, persuadir e influir en los juicios [text imprès] / Jordi Estalella del Pino, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2005 . - 234 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9725-671-1
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Advocats
TOP:Advocats:Oratòria i argumentacióParaules clau : Comunicació Argumentació jurídica Oratòria i argumentació Classificació : 347.965.45 Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=564 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151000540 347.965.45 EST Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible
Títol : El abogado Manuel Cortina y su época : (1802-1879) Tipus de document : text imprès Autors : Rogelio Pérez Bustamante, Autor Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 276 p Dimensions : 25 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-9086-465-4 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Advocats Paraules clau : història formació segle XIX degà Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid Classificació : 347.965 ADVOCATS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2797 El abogado Manuel Cortina y su época : (1802-1879) [text imprès] / Rogelio Pérez Bustamante, Autor . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2014 . - 276 p ; 25 cm.
ISBN : 978-84-9086-465-4
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Advocats Paraules clau : història formació segle XIX degà Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid Classificació : 347.965 ADVOCATS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2797 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151001390 347.965 PER Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible PermalinkPermalinkPermalinkLa formación en las profesiones jurídicas / Hernández Gil, Antonio in El Notario del siglo XXI, núm. 35 (1/2011)
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkResponsabilidad civil y penal del abogado en el ejercicio de su profesión / Arribas López, Joaquín-Eugenio
Permalink
