Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria / Manuel Miranda Estrampes in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])

Públic ISBD [article]  inDiario La Ley > Núm. 7736 [15/11/2011] . - p. 10-12 Títol : Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria Tipus de document : text imprès Autors : Manuel Miranda Estrampes, Autor Article a la pàgina : p. 10-12 Paraules clau : "prova indiciària"  Delictes de blanqueig de capitals  Prova Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2488 [article] Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria [text imprès] / Manuel Miranda Estrampes, Autor . - p. 10-12. in Diario La Ley > Núm. 7736 [15/11/2011] . - p. 10-12 Paraules clau : "prova indiciària"  Delictes de blanqueig de capitals  Prova Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2488

Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes / Luis Jorquera García

Públic ISBD Títol : Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes Tipus de document : text imprès Autors : Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2006 Nombre de pàgines : 784 p. Dimensions : 22 cm Material d'acompanyament : 1 cd rom ISBN/ISSN/DL : 978-84-9725-670-4 Paraules clau : Dret fiscal  Tributari  Transaccions  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=111 Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes [text imprès] / Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2006 . - 784 p. ; 22 cm + 1 cd rom. ISBN : 978-84-9725-670-4 Paraules clau : Dret fiscal  Tributari  Transaccions  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=111

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Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales / Adán Nieto Martín in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, núm. 23 (2021)  

Públic ISBD [article]  inRevista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 23 (2021) Títol : Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales Tipus de document : document electrònic Autors : Adán Nieto Martín, Autor ; Beatriz García-Moreno, Autor Data de publicació : 2021 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : Las normas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son el aspecto másconocido de la regulación penal de las criptomonedas.Sin embargo, los retos que plantean al derecho penalestas monedas virtuales son más diversos y a ellos sededica el presente trabajo. En una primera parte, se reflexiona sobre la conveniencia de proteger desde el derecho penal el monopolio de los Estados frente a laemisión de monedas virtuales y criptomonedas. En unasegunda parte se aborda la protección del usuario decriptomonedas como consumidor, analizándose tres tipos de conductas: los fraudes que tienen en lugar en elmomento de la adquisición de criptomonedas o en sulanzamiento, las operaciones similares al abuso demercado en el mercado de criptomonedas y, finalmente, la protección de las criptomonedas como medios de pago, aspecto éste del que se ocupa la recienteDirectiva europea 2019/713.  Criptomonedes  Protecció del consumidor  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/23/recpc23-17.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5426 [article] Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales [document electrònic] / Adán Nieto Martín, Autor ; Beatriz García-Moreno, Autor . - 2021. Idioma : Castellà (spa) in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 23 (2021) Paraules clau : Las normas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son el aspecto másconocido de la regulación penal de las criptomonedas.Sin embargo, los retos que plantean al derecho penalestas monedas virtuales son más diversos y a ellos sededica el presente trabajo. En una primera parte, se reflexiona sobre la conveniencia de proteger desde el derecho penal el monopolio de los Estados frente a laemisión de monedas virtuales y criptomonedas. En unasegunda parte se aborda la protección del usuario decriptomonedas como consumidor, analizándose tres tipos de conductas: los fraudes que tienen en lugar en elmomento de la adquisición de criptomonedas o en sulanzamiento, las operaciones similares al abuso demercado en el mercado de criptomonedas y, finalmente, la protección de las criptomonedas como medios de pago, aspecto éste del que se ocupa la recienteDirectiva europea 2019/713.  Criptomonedes  Protecció del consumidor  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/23/recpc23-17.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5426

El blanqueo de dinero / Molina Mansilla, MA del Carmen

Públic ISBD Títol : El blanqueo de dinero Tipus de document : text imprès Autors : Molina Mansilla, MA del Carmen, Autor ; Molina Mansilla, Luis, Autor Editorial : Barcelona : Bosch Data de publicació : 2008 Col·lecció : Biblioteca básica de práctica procesal. Acciones penales núm. 172 Nombre de pàgines : 96 p. Dimensions : 22 cm Material d'acompanyament : 1 disc óptic (CD-ROM) ISBN/ISSN/DL : 978-84-9790-335-6 Nota general : bibliografia: p.95 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : delictes econòmics  blanqueig de diners  receptació  delictes societaris  formularis  jurisprudència  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=140 El blanqueo de dinero [text imprès] / Molina Mansilla, MA del Carmen, Autor ; Molina Mansilla, Luis, Autor . - Barcelona : Bosch, 2008 . - 96 p. ; 22 cm + 1 disc óptic (CD-ROM). - (Biblioteca básica de práctica procesal. Acciones penales; 172) . ISBN : 978-84-9790-335-6 bibliografia: p.95 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : delictes econòmics  blanqueig de diners  receptació  delictes societaris  formularis  jurisprudència  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=140

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El delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal in Revista Jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)

Públic ISBD [article]  inRevista Jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164 Títol : El delito de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : pp. 155-164 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : delicte fiscal  autoblanqueig  Delictes contra la Hisenda pública  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1349 [article] El delito de blanqueo de capitales [text imprès] / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor . - 2011 . - pp. 155-164. Idioma : Castellà (spa) in Revista Jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164 Paraules clau : delicte fiscal  autoblanqueig  Delictes contra la Hisenda pública  Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1349

La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)

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Marco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo / Sánchez Garrido, José Antonio in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])

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Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Caty Vidales Rodríguez

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