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Autor Nielson Sánchez-Stewart |
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Títol : Abogados y prevención del blanqueo de capitales : Manual básico Tipus de document : text imprès Autors : Nielson Sánchez-Stewart, Autor Editorial : Málaga : Ley 57 Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 210 p. ISBN/ISSN/DL : 978-84-942369-0-7 Preu : 21 cm Idioma : Castellà (spa) Matèries : Advocats
Delictes de blanqueig de capitalsParaules clau : Delictes de blanqueig de capitals Advocats Classificació : 347.965.6 Resum : Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional.
Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o compliance programs, que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque «no bastará» la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas «para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales».
Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sánchez Stewart, la cual viene a colmar, cumplidamente, una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2632 Abogados y prevención del blanqueo de capitales : Manual básico [text imprès] / Nielson Sánchez-Stewart, Autor . - Málaga : Ley 57, 2014 . - 210 p.
ISBN : 978-84-942369-0-7 : 21 cm
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Advocats
Delictes de blanqueig de capitalsParaules clau : Delictes de blanqueig de capitals Advocats Classificació : 347.965.6 Resum : Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional.
Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o compliance programs, que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque «no bastará» la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas «para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales».
Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sánchez Stewart, la cual viene a colmar, cumplidamente, una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2632 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151001275 347.965.6 SAN Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Cuestiones que el NEGAE remite a los estatutos particulares imponiéndoles los principios de autonomía, democracia y transparencia (art. 70 del NGAE) (II) / Nielson Sánchez-Stewart in Economist & Jurist, núm. 253 (setembre 2021)
Títol : Cuestiones que el NEGAE remite a los estatutos particulares imponiéndoles los principios de autonomía, democracia y transparencia (art. 70 del NGAE) (II) Tipus de document : text imprès Autors : Nielson Sánchez-Stewart, Autor Data de publicació : 2021 Article a la pàgina : pp. 24-37 Paraules clau : Exercici professional 2021 Deontologia professional Classificació : 347.965 ADVOCATS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4501
in Economist & Jurist > núm. 253 (setembre 2021) . - pp. 24-37[article] Cuestiones que el NEGAE remite a los estatutos particulares imponiéndoles los principios de autonomía, democracia y transparencia (art. 70 del NGAE) (II) [text imprès] / Nielson Sánchez-Stewart, Autor . - 2021 . - pp. 24-37.
in Economist & Jurist > núm. 253 (setembre 2021) . - pp. 24-37
Paraules clau : Exercici professional 2021 Deontologia professional Classificació : 347.965 ADVOCATS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4501
Títol : Custodia (y retención) de la información del cliente Tipus de document : text imprès Autors : Nielson Sánchez-Stewart, Autor Article a la pàgina : pp. 76-81 Nota general : BiblioNews 65 (novembre 2013) Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : documents Màrqueting i relació amb els clients Classificació : 347.965 ADVOCATS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2095
in Economist & Jurist > núm. 175 (novembre 2013) . - pp. 76-81[article] Custodia (y retención) de la información del cliente [text imprès] / Nielson Sánchez-Stewart, Autor . - pp. 76-81.
BiblioNews 65 (novembre 2013)
Idioma : Castellà (spa)
in Economist & Jurist > núm. 175 (novembre 2013) . - pp. 76-81
Paraules clau : documents Màrqueting i relació amb els clients Classificació : 347.965 ADVOCATS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2095
Títol : Manual de deontología para abogados : Principios y normas que rigen la actuación profesional de abogadas y abogados Tipus de document : text imprès Autors : Nielson Sánchez-Stewart, Autor Menció d'edició : 3ª ed. Editorial : Wolters Kluwer La Ley Data de publicació : 2021 Col·lecció : manuales Nombre de pàgines : 394 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-18662-54-6 Matèries : Advocats Paraules clau : Responsabilitat Deontologia professional Classificació : 347.965.3 Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4496 Manual de deontología para abogados : Principios y normas que rigen la actuación profesional de abogadas y abogados [text imprès] / Nielson Sánchez-Stewart, Autor . - 3ª ed. . - [S.l.] : Wolters Kluwer La Ley, 2021 . - 394 p. ; 24 cm. - (manuales) .
ISBN : 978-84-18662-54-6
Matèries : Advocats Paraules clau : Responsabilitat Deontologia professional Classificació : 347.965.3 Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4496 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151001982 347.965.3 SAN Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible
Títol : Modificaciones a la legislación preventiva de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Nielson Sánchez-Stewart, Autor Data de publicació : 2018 Article a la pàgina : pp. 86-93 Paraules clau : RDL "11/2018" Delictes de blanqueig de capitals Exercici professional Deontologia professional Responsabilitat Classificació : 347.965.6 Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3632
in Economist & Jurist > núm. 224 (octubre 2018) . - pp. 86-93[article] Modificaciones a la legislación preventiva de blanqueo de capitales [text imprès] / Nielson Sánchez-Stewart, Autor . - 2018 . - pp. 86-93.
in Economist & Jurist > núm. 224 (octubre 2018) . - pp. 86-93
Paraules clau : RDL "11/2018" Delictes de blanqueig de capitals Exercici professional Deontologia professional Responsabilitat Classificació : 347.965.6 Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3632 Permalink
