Catàleg en línia

Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria / Manuel Miranda Estrampes in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])

Públic

ISBD

[article]
inDiario La Ley > Núm. 7736 [15/11/2011] . - p. 10-12
Títol : Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria
Tipus de document : text imprès
Autors : Manuel Miranda Estrampes, Autor
Article a la pàgina : p. 10-12
Paraules clau : "prova indiciària" Delictes de blanqueig de capitals Prova
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2488

[article] Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria [text imprès] / Manuel Miranda Estrampes, Autor . - p. 10-12.
in Diario La Ley > Núm. 7736 [15/11/2011] . - p. 10-12
Paraules clau : "prova indiciària" Delictes de blanqueig de capitals Prova
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2488

Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes / Luis Jorquera García

Públic

ISBD

Títol : Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes
Tipus de document : text imprès
Autors : Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor
Editorial : Las Rozas : La Ley
Data de publicació : 2006
Nombre de pàgines : 784 p.
Dimensions : 22 cm
Material d'acompanyament : 1 cd rom
ISBN/ISSN/DL : 978-84-9725-670-4
Paraules clau : Dret fiscal Tributari Transaccions Delictes de blanqueig de capitals
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=111

Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes [text imprès] / Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2006 . - 784 p. ; 22 cm + 1 cd rom.
ISBN : 978-84-9725-670-4
Paraules clau : Dret fiscal Tributari Transaccions Delictes de blanqueig de capitals
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=111
Reserva
Reservar aquest document
Exemplars (1)

Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat
1151000114 343.481 JOR Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible

El blanqueo de dinero / Molina Mansilla, MA del Carmen

Públic

ISBD

Títol : El blanqueo de dinero
Tipus de document : text imprès
Autors : Molina Mansilla, MA del Carmen, Autor ; Molina Mansilla, Luis, Autor
Editorial : Barcelona : Bosch
Data de publicació : 2008
Col·lecció : Biblioteca básica de práctica procesal. Acciones penales núm. 172
Nombre de pàgines : 96 p.
Dimensions : 22 cm
Material d'acompanyament : 1 disc óptic (CD-ROM)
ISBN/ISSN/DL : 978-84-9790-335-6
Nota general : bibliografia: p.95
Idioma : Castellà (spa)
Paraules clau : delictes econòmics blanqueig de diners receptació delictes societaris formularis jurisprudència Delictes de blanqueig de capitals
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=140

El blanqueo de dinero [text imprès] / Molina Mansilla, MA del Carmen, Autor ; Molina Mansilla, Luis, Autor . - Barcelona : Bosch, 2008 . - 96 p. ; 22 cm + 1 disc óptic (CD-ROM). - (Biblioteca básica de práctica procesal. Acciones penales; 172) .
ISBN : 978-84-9790-335-6
bibliografia: p.95
Idioma : Castellà (spa)
Paraules clau : delictes econòmics blanqueig de diners receptació delictes societaris formularis jurisprudència Delictes de blanqueig de capitals
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=140
Reserva
Reservar aquest document
Exemplars (1)

Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat
1151000144 343.481 MOL Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible

El delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal in Revista Jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)

Públic

ISBD

[article]
inRevista Jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164
Títol : El delito de blanqueo de capitales
Tipus de document : text imprès
Autors : Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor
Data de publicació : 2011
Article a la pàgina : pp. 155-164
Idioma : Castellà (spa)
Paraules clau : delicte fiscal autoblanqueig Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1349

[article] El delito de blanqueo de capitales [text imprès] / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal, Autor . - 2011 . - pp. 155-164.
Idioma : Castellà (spa)
in Revista Jurídica de Catalunya > núm. 4 (2011) . - pp. 155-164
Paraules clau : delicte fiscal autoblanqueig Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1349

La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)

Públic

ISBD

[article]
inEconomist & Jurist > núm. 250 (maig 2021) . - pp. 20-27
Títol : La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva
Tipus de document : text imprès
Autors : José Manuel Ortiz de Juan, Autor
Data de publicació : 2021
títols uniformes : Europa. Directiva que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de inf. en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (2018/822)
Espanya. Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, en transposición de la Directiva 2018/822 (10/2020)

Article a la pàgina : pp. 20-27
Paraules clau : Exercici professional Responsabilitat Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4431

[article] La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva [text imprès] / José Manuel Ortiz de Juan, Autor . - 2021 . - pp. 20-27.
Oeuvre : Europa. Directiva que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de inf. en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (2018/822)
Espanya. Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, en transposición de la Directiva 2018/822 (10/2020)

in Economist & Jurist > núm. 250 (maig 2021) . - pp. 20-27
Paraules clau : Exercici professional Responsabilitat Delictes contra la Hisenda pública Delictes de blanqueig de capitals
Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4431

Marco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo / Sánchez Garrido, José Antonio in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])

Permalink
Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales / Caty Vidales Rodríguez

Permalink